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投资者注意了!一个月内多家上市公司涉嫌虚开发票

时间:2019-10-11 15:30:04  来源:本站  作者:

  经审理查明,2014年9月,被告人白太水购买了制作假发票的专用刻章机等工具,在其租赁的枣强县粮食局家属楼3单元501室非法制造发票并出售。

  2015年6月,白太水在出售其非法制造的发票时,通过QQ聊天与龙元建设集团天津分公司项目部财务部的李克瑞相识并建立联系。白太水为达到通过李克瑞多出售假发票的目的,向李克瑞承诺将开票费用的0.1%作为回扣。

  2015年底,白太水之妻吴某及郑某、李某某(均已判刑)等5人先后来到上述白太水的住处帮助白太水非法制造、出售非法制造的发票。

  至案发,白太水通过快递公司邮寄等方式向龙元建设、湖北宏华农业及北京诚通新新建设出售了其非法制造的发票共计717份,总金额2.74亿元,非法获利100万。而李克瑞通过银行转账的方式收受白太水回扣30.8万元。

  法院依法判处白太水犯非法制造、出售非法制造的发票罪,判处有期徒刑5年10个月,并处罚金人民币33万元;犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑8个月,并处罚金10万元,两罪并罚,执行有期徒刑6年1个月,并处罚金43万元。追缴白太水非法所得100万元

  龙元建设天津分公司财务人员李克瑞因犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑1年,缓刑1年6个月,没收违法所得30.8万元。涉及的假发票如何使用,目前还没有进一步的消息。

  7月4日,ST天宝被曝出董事长黄作庆及财务总监孙树玲因涉嫌虚开发票罪,而被大连市公安局经侦支队采取拘留的强制措施。

  受公告影响,7月5日开盘后,股价跌停,跌幅为5.20%,报收1.64元/股。截止今年一季度,共有2.31万户股东。

  6月28日,新三板挂牌公司群鑫科技主办券商兴业证券发布公告称,发现挂牌公司存在信息披露不规范、涉嫌虚开增值税发票的情形,存在被相关监管部门处罚的风险。

  经查,群鑫2018年累计向淄博博山盛杰玻璃制品有限公司开具增值税专用发票186.18万元(含税),收到货款184.44万元,其中134.72万元销售额(含税)未见发货记录,这部分销售款回笼也未能证实系淄博博山盛杰玻璃制品有限公司支付。该笔业务系公司股东,原董事、副总经理孙海亮负责联系办理,截至财务报告批准报出日,孙海亮无法取得联系,该笔业务尚待核实。

  有业内人士分析称,一般情况下,多数虚开发票的违法行为是为了帮助企业非法的取得避税收益。而虚开发票的另一种可能是,上市公司为了达到业绩效果或者融资目的,公司之间相互对开发票似乎成了半公开的秘密,许多企业甚至心甘情愿地多缴税收,利用政策边缘制造业绩“泡沫”,润色了财务报表,这就给股民带来了极大的欺骗性。(文中观点不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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